2025年11月13日，市投資集團(tuán)在投資大廈1902會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第112次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)張良富主持會(huì)議，集團(tuán)全體董事參加會(huì)議，市國(guó)資委有關(guān)負(fù)責(zé)同志到會(huì)指導(dǎo)。
按照議程，與會(huì)董事認(rèn)真聽(tīng)取并審議通過(guò)了有關(guān)制度修訂及重大項(xiàng)目出資等議案。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，本次提交審議的各項(xiàng)議案前期已充分調(diào)研論證，并經(jīng)黨委會(huì)前置研究，程序合規(guī)、資料完備，符合公司章程及監(jiān)管要求；董事會(huì)辦公室、產(chǎn)權(quán)管理部等議案解釋部門現(xiàn)場(chǎng)回答了董事提問(wèn)。經(jīng)充分討論，會(huì)議一致表決通過(guò)全部議案，并形成了書(shū)面決議。
董事長(zhǎng)在總結(jié)講話中感謝各位董事勤勉履職，并要求經(jīng)理層對(duì)照決議事項(xiàng)迅速細(xì)化落實(shí)方案，明確時(shí)間表、責(zé)任人，強(qiáng)化過(guò)程督辦與風(fēng)險(xiǎn)防控，確保董事會(huì)決策落地見(jiàn)效；各職能部室要以本次制度修訂為契機(jī)，持續(xù)完善內(nèi)控體系，提升治理效能。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，會(huì)后要盡快圍繞明年預(yù)算、投資計(jì)劃等核心事項(xiàng)，提前鎖定董事會(huì)定期會(huì)議議題，同步完成《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》修訂，進(jìn)一步厘清權(quán)責(zé)邊界、提升決策效率，并以此為抓手持續(xù)強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)與治理支撐，推動(dòng)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。
供稿：李迎曉
審核：孫海龍、傅奕博
發(fā)布：韓雪
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